临时公告

2019年年度股东大会决议公告(临2020-042号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2020-042号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

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2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次集会是否有否决议案:无

一、 集会举行和出席情形

(一)股东大会举行的时间:2020年6月24日

(二)股东大会举行的地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司集会室

(三)出席集会的普通股股东和恢又表决权的优先股股东及其持有股份情形:

1、出席集会的股东和代理人人数

11

2、出席集会的股东所持有表决权的股份总数(股)

242,181,461

3、出席集会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

34.09

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主理情形等。

本次集会采用现场投票跟网络投票相结合的方式举行及表决。集会由公司董事会召集,董事长王立康先生主理。集会的召集、举行符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

1、公司在任董事7人,出席5人,董事谢林平先生、独立董事郝士锋先生因公未能出席现场集会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席集会;部分高管人员列席集会。

二、 议案审议情形

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:《2019年度董事会任务报告》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

2、 议案名称:《2019年度监事会任务报告》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

3、 议案名称:《2019年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

4、 议案名称:《2020年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

5、 议案名称:《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

6、 议案名称:《2019年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

7、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

8、 议案名称:《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

9、 议案名称:《关于预计2020年度日常关联贸易的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

34,590,813

100.00

0

0

0

0

10、 议案名称:《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

11、议案名称:《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

12、 议案名称:《关于2020年度债务融资计划的议案》

审议结果:通过

表决情形:

股东类型

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

242,181,461

100.00

0

0

0

0

(二)现金分红分段表决情形

?

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

207,590,648

100.00

0

0

0

0

持股1%-5%普通股股东

28,940,424

100.00

0

0

0

0

持股1%以下普通股股东

5,650,389

100.00

0

0

0

0

其中:市值50万以下普通股股东

447,416

100.00

0

0

0

0

市值50万以上普通股股东

5,202,973

100.00

0

0

0

0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情形

议案

序号

议案名称

同意

反驳

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

5

《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

34,590,813

100.00

0

0

0

0

9

《关于预计2020年度日常关联贸易的议案》

34,590,813

100.00

0

0

0

0

10

《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》

34,590,813

100.00

0

0

0

0

11

《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》

34,590,813

100.00

0

0

0

0

(四)关于议案表决的有关情形说明

1、议案7《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》以特殊决议审议通过,即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上审议通过。

2、议案9《关于预计2020年度日常关联贸易的议案》涉及关联贸易,关联股东陕西广播电视集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决,以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情形

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(西安)律师事务所

律师:张宏远先生、王鹏瑞先生

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、举行程序合法;本次股东大会召集人、出席集会人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录 

1、2019年年度股东大会决议;

2、 2019年年度股东大会法律意见书。

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董 事 会

2020年6月24日

上一条:关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告(临2020-043号) 下一条:广电转债2020年第一次债券持有人集会决议公告(临2020-041号)

关合

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