临时公告

关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告(临2020-039号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 公告编号:临2020-039号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情形

1. 股东大会类型和届次:

2019年年度股东大会

2. 股东大会举行日期:2020年6月24日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600831

广电网络

2020/6/18

二、 增加临时提案的情形说明

1. 提案人:陕西广播电视集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2020年6月4日公告了股东大会举行通知,单独或者合计持有29.22%股份的股东陕西广播电视集团有限公司,在2020年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

结合广电内外部环境变化,你公司对秦岭云募投项目以及年度融资计划进行适度调整,同意将《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》、《关于2020年度债务融资计划的议案》作为临时提案,提交你公司将于2020年6月24日举行的2019年年度股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司2020年6月9日发布的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目投资总额及投资构成调整的公告》(临2020-036号)、《第八届董事会第四十三次集会决议公告》(临2020-035号)。

三、 除了上述增加临时提案外,于2020年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情形

(一)现场集会举行的日期、时间和地点

举行日期时间:2020年6月24日14点00分

举行地点:西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦25楼公司集会室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券贸易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月24日

至2020年6月24日

采用上海证券贸易所网络投票系统,通过贸易系统投票平台的投票时间为股东大会举行当日的贸易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大集会案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《2019年度董事会任务报告》

2

《2019年度监事会任务报告》

3

《2019年度财务决算报告》

4

《2020年度财务预算报告》

5

《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

6

《2019年年度报告》及摘要

7

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

8

《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

9

《关于预计2020年度日常关联贸易的议案》

10

《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》

11

《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》

12

《关于2020年度债务融资计划的议案》

集会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6于2020年4月29日、议案7于2019年8月3日、议案8于2020年3月5日、议案9-10于2020年6月4日、议案11-12于2020年6月9日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券贸易所网站www.sse.com.cn。

2、特殊决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9

应回避表决的关联股东名称:陕西广播电视集团有限公司等关联股东

5、涉及优先股股东参跟表决的议案:无

特此公告。

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董 事 会

2020年6月9日

附件 授权委托书 

威尼斯正规官网(集团)股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月24日举行的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反驳

弃权

1

《2019年度董事会任务报告》

? ? ?

2

《2019年度监事会任务报告》

? ? ?

3

《2019年度财务决算报告》

? ? ?

4

《2020年度财务预算报告》

? ? ?

5

《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》

? ? ?

6

《2019年年度报告》及摘要

? ? ?

7

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

? ? ?

8

《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

? ? ?

9

《关于预计2020年度日常关联贸易的议案》

? ? ?

10

《关于2020年度自有资金购买理财产品计划的议案》

? ? ?

11

《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“‘秦岭云’融合业务系统”建设项目投资总额及投资构成调整的议案》

? ? ?

12

《关于2020年度债务融资计划的议案》

? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反驳”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

上一条:关于“广电转债”2020年付息的公告(临2020-040号) 下一条:第八届监事会第二十二次集会决议公告(临2020-038号)

关合

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